Có phải khai báo tiền mặt trên 10.000 USD trước khi lên chuyến bay nội địa kết nối với chuyến bay quốc tế không?

Có một câu hỏi liên quan trước đó với một câu trả lời gợi ý (thông qua) rằng việc khai báo có thể được thực hiện tại sân bay cuối cùng trước khi rời Mỹ. Nhưng nó không giải quyết được việc chờ đợi sau đó để tuyên bố có thể được coi là đáng ngờ hay điều gì xảy ra nếu một layover không được sắp xếp thời gian thích hợp để làm như vậy. Ngoài ra còn có một câu hỏi liên quan trước đó mà câu trả lời của họ cho thấy rằng việc mang theo bất kỳ lượng tiền mặt nào trên chuyến bay nội địa hoàn toàn của Hoa Kỳ không phải là căn cứ để thu giữ.

Câu hỏi này được thúc đẩy bởi một bài báo về một công dân Hoa Kỳ cáo buộc rằng Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã tịch thu hơn 50.000 USD mà anh ta đang mang. Tiền mặt được phát hiện khi anh đi qua an ninh sân bay ở Cleveland cho chuyến bay nội địa đến Newark; Điểm đến cuối cùng của anh là ở Albania.

Nó đưa ra vấn đề về yêu cầu khai báo khi mang tiền ra khỏi Hoa Kỳ (mặc dù sự cố này có thể có hoặc không liên quan đến vấn đề khai báo - căn cứ và tính hợp pháp của việc tịch thu đang tranh chấp). Người đàn ông nói rằng anh ta có ý định khai báo tiền mặt ở Newark trước khi lên chuyến bay quốc tế của mình. Đây thực sự là tất cả những gì được yêu cầu?

Người ta biết rằng việc mang theo một lượng lớn tiền mặt ở Mỹ dù sao cũng có rủi ro do hành vi tịch thu, nhưng có bất kỳ hành vi sai trái nào khi cố gắng lên một chuyến bay nội địa với số tiền mặt chưa được khai báo trên 10.000 USD có thể biện minh cho việc tịch thu CBP không? Liệu vé có bao gồm kết nối với chuyến bay quốc tế hay không và liệu người đó có ý định mang tiền ra khỏi đất nước hay không (ví dụ như, đưa nó cho ai đó tại điểm kết nối nội địa)?

Ngoài ra còn có các vấn đề hậu cần: Các văn phòng CBP được sử dụng bằng cách khởi hành hành khách tại các sân bay Hoa Kỳ (không được công chúng thường xuyên biết đến hoặc không được biết đến, do thiếu kiểm tra xuất cảnh ở Hoa Kỳ), không nhất thiết phải ở nhà ga hành khách, và không mở cửa 24/7 . Thông tin về văn phòng sân bay Newark có ở đây . Những cân nhắc hậu cần này đóng vai trò gì khi nào và ở đâu cần phải khai báo tiền mặt (ví dụ, liệu việc truy cập một văn phòng trong thời gian nghỉ việc có khả thi hay không? Nếu sân bay xuất phát thậm chí không có văn phòng CBP, thì có thể cần phải di chuyển để đến thăm một số văn phòng CBP khác, có khả năng vài ngày trước chuyến bay.

Bản thân tờ khai tuyên bố (nhấn mạnh thêm):

Du khách mang theo tiền tệ hoặc các công cụ tiền tệ khác sẽ nộp Mẫu FinCEN 105 tại thời điểm nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc tại thời điểm rời Hoa Kỳ với nhân viên Hải quan phụ trách tại bất kỳ cảng nhập cảnh hoặc xuất cảnh nào.

Bài báo tin tức trích dẫn một trang web CBP về yêu cầu khai báo, và sau đó phóng viên viết:

Không rõ liệu người ta có phải khai báo tiền tại điểm dừng đầu tiên tại sân bay hay trước khi rời Hoa Kỳ hay không.

Có phải nó chỉ đơn giản là không rõ ràng với phóng viên đó, hoặc nó được coi là một sự mơ hồ thực sự của các chuyên gia?

EDIT: Một bản cập nhật liên quan đến vụ án thúc đẩy câu hỏi - sau khi bị kiện, CBP đã đồng ý trả lại (hầu hết) số tiền (một số tiền tương đối nhỏ vẫn còn tranh chấp về số tiền đã bị tịch thu). Tuy nhiên, trước đó, theo một bài báo khác , CBP đã cung cấp một tuyên bố về trường hợp được cho là "tuyên bố không nhất quán" của người đàn ông và cũng trích dẫn vấn đề khai báo : "Việc không khai báo các công cụ tiền tệ với số tiền hơn 10.000 đô la có thể bị phạt hoặc tịch thu và có thể dẫn đến hình phạt dân sự và hình sự. "

Việc layover ở Newark, khi anh dự định tuyên bố, rõ ràng đã được lên kế hoạch là bốn giờ. Ngày khởi hành của anh là ngày 24 tháng 10 năm 2017, thứ ba; chuyến bay xuyên Đại Tây Dương của ông là tới Frankfurt theo vụ kiện. Các chuyến bay từ Newark đến Frankfurt thường khởi hành vào đầu buổi tối, vì vậy với thời gian nghỉ bốn giờ, anh ta có thể đã đến từ Cleveland vào khoảng 3 giờ chiều và do đó đã có thời gian đến văn phòng CBP bên bờ tại sân bay Newark trước khi nó đóng cửa lúc 4:30 chiều . (Tất nhiên sự chậm trễ chuyến bay có thể xảy ra, và trong trường hợp đó anh ta sẽ cần phải đánh giá lại tiếp tục chuyến đi của mình.)

Có bất kỳ điều này có liên quan đến yêu cầu khai báo? Một khách du lịch có thể chỉ nói, có hiệu lực, "Vâng, tôi đã lên chuyến bay nội địa mà không cần khai báo; tôi sẽ tìm nơi khai báo trong thời gian nghỉ việc trước khi rời Mỹ; nếu tôi hoàn thành thành công việc này, thì tôi sẽ lên quốc tế chuyến bay; nếu nó không hoạt động một cách logic vì bất kỳ lý do gì (ví dụ: văn phòng CBP đã bị đóng cửa), thì tôi sẽ tìm cách để lại tiền mặt ở Mỹ hoặc sẽ hủy hoặc hoãn chuyến đi tiếp theo của tôi cho đến khi tôi có thể tuyên bố "?

Mặc dù nên nộp báo cáo cần thiết trước khi đi qua bất kỳ bảo mật nào, điều này dường như không được pháp luật yêu cầu. Thư của luật, 31 USC 5316 , nói, về vấn đề này:

... một người ... sẽ nộp báo cáo ... khi người đó ... cố ý ... vận chuyển, sắp vận chuyển hoặc đã vận chuyển, các công cụ tiền tệ hơn 10.000 đô la cùng một lúc ... từ một nơi ở Hoa Kỳ đến ... một nơi bên ngoài Hoa Kỳ ...

"Sắp vận chuyển" là gì? Luật sư có thể tranh luận về việc liệu việc đảm bảo an ninh cho chuyến bay đầu tiên của bạn có khiến bạn "sắp vận chuyển" tiền hay không. Mặt khác , phần tiếp theo rõ ràng hơn rằng nơi CBP có thể tìm kiếm vi phạm quy tắc là "tại biên giới":

Vì mục đích đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của mục 5316, một nhân viên hải quan có thể dừng lại và tìm kiếm, tại biên giới và không có lệnh khám xét, ... bất kỳ người nào vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ.

Điều này dường như ngụ ý rằng CBP sẽ không có quyền tìm kiếm các vi phạm như vậy trước phần quốc tế của chuyến đi của bạn. Mặt khác, các quy tắc quản lý TSA , tập trung khá rõ ràng vào các mối đe dọa an ninh hàng không và không đề cập đến bất kỳ sự hợp tác nào với CBP. Vì vậy, nếu CBP lo ngại về một hành khách đi du lịch với rất nhiều tiền mặt, có vẻ như CBP nên chờ đợi để tìm kiếm cho đến khi hành khách lên chuyến bay quốc tế.

(Tôi cũng đã được kiểm tra trong khi bước vào chuyến bay đến chuyến bay rời khỏi Hoa Kỳ, bởi CBP hỏi mỗi hành khách họ có bao nhiêu tiền mặt, vì vậy tôi biết đôi khi họ sử dụng thẩm quyền này theo cách mà luật pháp nói.)

Chỉnh sửa --- Ngoài ra, ngay cả CBP cũng nhận ra rằng họ đã không tuân thủ luật pháp trong việc thu giữ tiền của người đàn ông này --- như thể hiện trong thực tế họ đang trả lại thay vì đưa vụ việc ra tòa.

Mẫu bắt buộc phải hoàn thành trong tình huống như vậy là mẫu FinCEN 105

Trong hướng dẫn, mẫu này nêu rõ:

C. Khách du lịch, khách du lịch mang theo tiền tệ hoặc các công cụ tiền tệ khác sẽ nộp Mẫu FinCEN 105 tại thời điểm nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc tại thời điểm rời khỏi Hoa Kỳ với nhân viên Hải quan phụ trách tại bất kỳ cảng Hải quan nào hoặc khởi hành.

Dựa trên điều này, mẫu đơn chắc chắn có thể được gửi sau chuyến bay nội địa, nhưng trước chuyến bay quốc tế.

Trường hợp điều này gây nhầm lẫn là thực tế là Hoa Kỳ không có kiểm soát nhập cư (hoặc hải quan) thực tế khi xuất cảnh như hầu hết các quốc gia. Đối với các quốc gia có điểm nhập cư xuất cảnh thực tế, rõ ràng việc cung cấp biểu mẫu này cho nhân viên nhập cư sẽ là hành động chính xác.

Tuy nhiên, Mỹ không có nhà ga như vậy và nói chung, hầu hết các sân bay thậm chí không có trạm không quân cho hành khách khởi hành. Điều này có nghĩa là khi đến sân bay kết nối, hành khách sẽ cần thoát khỏi an ninh, đến cơ quan hải quan và sau đó nhập lại an ninh.

Do đó, về mặt pháp lý, tuyên bố có thể được đưa ra tại sân bay xuất phát hoặc bất kỳ sân bay kết nối nào trước khi rời Mỹ. Về mặt logic, rất có thể tốt nhất là đưa ra tuyên bố tại sân bay ban đầu, giả sử rằng sân bay có một nhân viên hải quan làm nhiệm vụ.

Hoặc thậm chí tốt hơn, sử dụng chuyển khoản ngân hàng hoặc một số hình thức chuyển điện khác và không có nguy cơ bị mất tiền tiết kiệm cuộc sống của bạn tại một số thời điểm trong chuyến đi của bạn!