Có giới hạn pháp lý nào đối với lượng tiền mặt người ta có thể mang theo trên các chuyến bay nội địa của Hoa Kỳ không?


13

Có giới hạn pháp lý nào đối với lượng tiền mặt vật chất mà một công dân Hoa Kỳ có thể sở hữu khi bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác không? Tôi đã nghe nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể và đang thu giữ bất kỳ lượng tiền mặt nào trên một số tiền nhất định tại các sân bay. Tuy nhiên, tôi đã không thể có được câu trả lời dứt khoát về việc những cơn động kinh được báo cáo này là do hoạt động bất hợp pháp khác hoặc nếu mang tiền mặt qua một số tiền nhất định là bất hợp pháp.

Trước khi bất cứ ai đánh dấu đây là một bản sao, tôi không nói về báo cáo hải quan, giới hạn ngoại tệ hoặc mang tiền vào hoặc ra khỏi Hoa Kỳ. Tôi chỉ hỏi cụ thể về việc mang theo đô la Mỹ từ một tiểu bang ở Hoa Kỳ sang một tiểu bang khác (NY đến TX) trên một chuyến bay nội địa.


1
Gần đây tôi đã xem một tập phim về An ninh Biên giới nơi một nhà sản xuất người Mỹ đã mang 400 nghìn đô la tiền mặt (hàng trăm và hai mươi) vào Canada để trả cho phi hành đoàn, v.v. Họ cho anh ta và tiền vào. Rõ ràng để đến Toronto, trước tiên anh ta phải đi du lịch trong nước Mỹ và TSA hoặc các cơ quan chức năng khác đã không cho anh ta tiền mặt trước. Ông tuyên bố nó với Canada; Tôi chắc rằng anh ấy cũng đã tuyên bố điều đó sớm hơn trong hành trình của mình. Vì vậy, đó là một điểm dữ liệu nói rằng bạn có thể bán căn nhà của mình để lấy tiền mặt và có thể sẽ ổn khi bay với nó.
Kate Gregory

@KateGregory - cho đến khi họ bắt bạn kiểm tra hành lý của bạn. Những người xử lý hành lý đã được biết là nhìn vào bên trong và lấy cắp từ hành lý.
smci

Anh ta có một chiếc ba lô với tất cả tiền trong đó. Tôi chắc chắn anh ấy sẽ không kiểm tra một cái gì đó như thế :-)
Kate Gregory

3
Tôi đã đặt lại tên cho " chuyến bay nội địa Hoa Kỳ " này, bởi vì, thật đáng ngạc nhiên, có những chuyến bay nội địa ở các quốc gia khác ngoài Hoa Kỳ ;-) Và họ chắc chắn có quy định riêng. xem Bạn có thể mang theo bao nhiêu tiền mặt trong một chuyến bay nội địa của Liên minh Châu Âu?
smci

Tại cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ có thể thu giữ tài sản bao gồm tiền mặt ở bất cứ đâu chỉ bằng cách nêu rõ nguyên nhân có thể xảy ra mà không có bất kỳ bằng chứng nào, điều này không may là không phổ biến. Xem trả lời @reirab
zaph

Câu trả lời:


5

Không, không có giới hạn pháp lý . Tuy nhiên, TSA khuyên bạn nên yêu cầu được kiểm tra riêng tư nếu bạn mang nhiều tiền tệ hoặc các vật có giá trị khác để tránh thu hút sự chú ý vào các vật phẩm có thể bị đánh cắp. Đây có lẽ là lời khuyên tốt vì bạn tách biệt với hành lý của mình một chút ở trạm kiểm soát, đặc biệt nếu bạn bị kẹt chờ trong một dòng chậm hơn bình thường cho máy quét sau khi đặt hành lý của bạn lên băng tải.

Tôi đã nghe nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể và đang thu giữ bất kỳ lượng tiền mặt nào trên một số tiền nhất định tại các sân bay.

Điều đó chắc chắn không đúng. Họ có thể tò mò tại sao bạn mang $ 30k tiền mặt và có thể hỏi bạn về điều đó, nhưng họ sẽ không (và, về mặt pháp lý, không thể nắm bắt được trừ khi họ có lý do có thể tin rằng bạn đã cam kết hoặc sắp cam kết một tội ác và nói rằng tiền mặt có khả năng hợp lý là bằng chứng của tội phạm nói trên. Nếu họ có lý do có thể xảy ra để nghi ngờ tội phạm, thì họ có thể chuyển vấn đề này cho cơ quan thực thi pháp luật và giữ bạn xung quanh cho đến khi cơ quan thực thi pháp luật đến đó để thẩm vấn bạn. Từ Chỉ thị Quản lý TSA được sao chép vào trang 19 của tài liệu tố tụng này :

Khi tiền tệ dường như là dấu hiệu của hoạt động tội phạm, TSA có thể báo cáo vấn đề này cho các cơ quan chức năng thích hợp. Đối với tất cả các chuyến bay, các yếu tố chỉ ra rằng tiền mặt có liên quan đến hoạt động tội phạm bao gồm số lượng, bao bì, hoàn cảnh khám phá hoặc phương thức mà tiền mặt được mang theo, bao gồm cả che giấu ... TSA cũng có thể lưu ý bất kỳ yếu tố nào liên quan đến hoạt động tội phạm cho mục đích thông báo cho CBP [cho hành khách quốc tế] và / hoặc thực thi pháp luật, cũng như yêu cầu cá nhân vẫn có thể truy cập theo thông báo đó.

Tất nhiên lời khuyên tốt nhất có lẽ là chỉ đơn giản là không mang theo số lượng lớn tiền tệ khi bạn bay ở nơi đầu tiên. Nếu bạn mang nó trên, nó có thể bị đánh cắp tại trạm kiểm soát bởi một nhân viên TSA hoặc bởi một hành khách khác. TSA không theo dõi túi của ai là của ai khi họ đi qua băng tải. Nếu ai đó lấy túi của bạn hoặc lấy thứ gì đó ra khỏi nó trước khi bạn xóa máy quét, họ sẽ không biết rằng chiếc túi đó không thuộc về người đó cho đến khi quá muộn. Đối với hành lý ký gửi, bạn được tách khỏi nó từ khi bạn nhận phòng cho đến khi bạn đến băng chuyền hành lý tại điểm đến của bạn. Đại lý hàng không, đại lý TSA, nhân viên hành lý, phi hành đoàn mặt đất, v.v. tại mỗi sân bay bạn quá cảnh đều có quyền truy cập vào túi xách của bạn khi bạn không thể nhìn thấy chúng, do đó, gần như bạn không thể bắt được thủ phạm nếu ai đó quyết định giúp mình một số tiền mặt. Nếu bạn phải bay với số lượng lớn tiền mặt,Trang này có lời khuyên hữu ích.


12

Tôi đã không thể có được câu trả lời dứt khoát về việc những cơn động kinh được báo cáo này là do hoạt động bất hợp pháp khác hay nếu việc mang tiền mặt qua một số tiền nhất định tự nó là bất hợp pháp.

Nó không bất hợp pháp nhưng các cơ quan thực thi pháp luật khác nhau có một động lực rất mạnh mẽ để kêu gọi tịch thu tài sản dân sự - họ có thể giữ tiền hoặc một phần của nó. Bạn không cần phải bị buộc tội ít bị kết án về tội phạm.


3

Nếu bạn đang trên một chuyến bay nội địa ở Mỹ, không có giới hạn về số lượng tiền mặt hoặc công cụ tiền tệ mà bạn có thể mang theo. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Giao thông vận tải có thể yêu cầu một hành khách đang mang một khoản tiền mặt lớn để tính tiền. Nếu Cục Quản lý An ninh Giao thông nghi ngờ rằng tiền có liên quan đến một số hoạt động tội phạm như buôn bán ma túy hoặc rửa tiền, họ có thể chuyển vấn đề sang cơ quan thực thi pháp luật (Cục An ninh Giao thông không có quyền hạn thực thi pháp luật).


4
Điều đó vẫn có vẻ mơ hồ đối với tôi và có vẻ như người có tiền phải chứng minh rằng họ có thể có nó. Nếu TSA nói, "tài khoản cho số tiền này" mà bạn trả lời rằng bạn đã nhét hóa đơn năm mươi đô la vào hộp giày của bạn cứ sau hai tuần trong 5 năm, có vẻ như họ sẽ lấy tiền của bạn vì bạn không thể chứng minh chính xác nơi bạn đã nhận nó. Điều này dường như không hợp pháp (hoặc đạo đức) đối với tôi. Có một số tiêu chuẩn hoặc họ (TSA) chỉ làm cho nó lên khi họ đi cùng?
Saren

4
@Saren Dựa trên bài viết này của CBC , nó dường như hoàn toàn hợp pháp, nhưng đạo đức của nó rất nhiều tranh luận, đặc biệt là bởi những người bị ảnh hưởng bởi nó từ phía bắc biên giới ...
Gagravarr

@Nit Đúng, nhưng sự tương tự đó mang lại hiệu quả rõ rệt hơn và $ 6500 thực sự không nhiều tiền mặt vì nó nằm dưới giới hạn khai báo xuất khẩu. Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn như tăng lên 10k, như nói 15k hoặc 20k. Nơi bạn sẽ phải khai báo nếu bạn đi ra nước ngoài. Điều đó nói rằng, không có sự kiểm soát nào (mà tôi biết) về sự chuyển động của tiền mặt bên trong Hoa Kỳ. Tôi chỉ thấy khó tin rằng cảnh sát có thể cướp bạn theo nghĩa đen (lấy tiền của bạn mà không phạm tội).
Saren

Nếu TSA có sự nghi ngờ hợp lý rằng tiền đến từ hoạt động bất chính, thì, vâng, họ có thể liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật. Tuy nhiên, tiền thực sự không thể bị tịch thu một cách hợp pháp bởi cơ quan thực thi pháp luật nói trừ khi họ có thể đưa ra lý do có thể xảy ra để tin rằng bạn đã phạm tội. Tất nhiên, những gì hợp pháp không ngăn cản một số đại lý TSA hoặc người xử lý hành lý tự giúp mình với một số điều đó, đặc biệt là khi bạn không thể sử dụng khóa hợp lý trên vali nữa. Luật pháp cũng sẽ không ngăn bạn bỏ lỡ chuyến bay của bạn do bị thẩm vấn bởi cơ quan thực thi pháp luật.
đăng lại

1
Kết thúc bằng thực tế là "nguyên nhân có thể xảy ra" có thể là bất cứ điều gì theo các hành động khủng bố hiện tại của Hoa Kỳ ... vì vậy về cơ bản nó là một thẻ miễn phí.
Alban Lusitanae

1

Tôi không tin có giới hạn pháp lý, nhưng có giới hạn thực tế. Theo Jon Moy , một triệu đô la nặng khoảng 20 pounds. Dường như bạn không thể mang nhiều hơn một triệu đô la lên máy bay.


Và xem xét nếu họ làm cho bạn kiểm tra hành lý của bạn ... trộm cắp lớn hoặc rủi ro mất mát.
smci

2
@smci Chỉ cần sử dụng khóa được TSA phê duyệt. Tôi không nghĩ bất kỳ "người xấu" nào cũng có khóa chính. :)
emory

điều đó không giải quyết được kịch bản của vụ kiện bị mất hoặc bị đánh cắp hoàn toàn
smci 17/12/14

0

Tôi đã nghe nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể và đang thu giữ bất kỳ lượng tiền mặt nào trên một số tiền nhất định tại các sân bay.

Hải quan ở nhiều quốc gia thu giữ tiền mặt chưa được khai báo trong một giới hạn nhất định, thường là khoảng 10.000 đô la tương đương. Bạn có thể đến JFK với một chiếc vali chứa đầy vitamin, khai báo chúng, điền vào một vài mẫu IRS và lên đường trong 20 phút. Nếu bạn không khai báo tiền mặt, bạn sẽ gặp một chút rắc rối.


5
Đúng, nhưng số tiền được quy định tại hải quan và bạn có thể khai báo khi bạn làm thủ tục hải quan. Tôi đang nói về các chuyến bay nội địa, vì vậy không có cơ quan hải quan để khai báo tiền mặt.
Saren

3
@Saren Và quan điểm của tôi là những câu chuyện mà bạn có thể đã nghe có thể bắt nguồn từ hải quan, nơi điều này xảy ra khá thường xuyên. Khi những câu chuyện của người thứ 3 thường xuyên tô điểm cho bản thân tôi, tôi có thể thấy nó biến thành "TSA lấy tất cả tiền mặt trên $ 50". Nghiêm túc, trừ khi bạn đang di chuyển xung quanh vali của các hóa đơn đã sử dụng, bạn không có gì phải lo lắng. Nếu bạn đang di chuyển quanh vali các hóa đơn đã sử dụng trên các hãng hàng không nội địa, tôi sẽ khuyên bạn nên khám phá hệ thống ngân hàng - séc nhẹ hơn rất nhiều.
Paul

2
Đây là về các chuyến bay nội bộ, không phải chuyến bay quốc tế. Quy tắc khác nhau áp dụng.
jwenting

@jwenting Đúng. Cụ thể, trong trường hợp các chuyến bay nội địa ở Mỹ, thực tế không có bất kỳ quy tắc nào.
đăng lại

0

Hãy suy nghĩ kỹ - mặc dù bạn đã nhận được tiền thông qua các phương tiện hợp pháp, sẽ không khó để tính tiền nếu TSA yêu cầu.

Bạn vừa bán một cái gì đó rất đắt? Sau đó, bạn nên có một số loại đơn đặt hàng hoặc bản sao hóa đơn.

Có ai chết và để lại tiền cho bạn? Sau đó, bạn có thể có một bản sao giấy chứng tử, sẽ, v.v.

Bạn vừa lấy tiền tiết kiệm của mình ra khỏi ngân hàng? Bạn sẽ có một biên nhận.

Bạn chỉ là một giám đốc điều hành có quyền lực cao, được trả rất nhiều tiền, hay là người thừa kế một gia tài luôn đi bộ với hàng chục ngàn đô la? Sau đó, thật dễ dàng cho các nhà chức trách để xác minh danh tính của bạn.

Tôi đang gặp khó khăn khi đưa ra một kịch bản trong đó bạn có đủ tiền để hợp pháp để thu hút sự quan tâm của TSA (sẽ phải có ít nhất vài chục nghìn) trong đó bạn sẽ không thể tính đến nó sự hài lòng của họ. Hãy cho chúng tôi biết bạn đã kiếm được số tiền mà bạn lo lắng như thế nào và tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể tư vấn cho bạn cách giải thích một cách thuyết phục.


2
Còn ai đó có "tài khoản tiết kiệm" an toàn trong tủ quần áo của họ thì sao?
alex.forencich

@ alex.forencich: Có lẽ họ đã báo cáo thu nhập về thuế thu nhập hàng năm của họ khi nó được mua. Nếu họ không làm như vậy, thì, ...
R .. GitHub DỪNG GIÚP ICE

4
Làm thế nào bạn có thể cung cấp tài liệu cho $ 200 mỗi tháng thu nhập được báo cáo của bạn mà bạn đã nhét vào két sắt cá nhân trong hơn 20 năm và tình cờ rút hết tất cả cùng một lúc?
alex.forencich

2
@R Hầu hết mọi người không mang theo tờ khai thuế trị giá hàng năm khi họ bay. Hơn nữa, khai thuế chỉ cho thấy bạn đã kiếm được bao nhiêu. Nó không nói gì về việc bạn có lưu bất kỳ khoản nào trong số đó hay không, trừ khi nó nằm trong tài khoản hưu trí được ưu đãi thuế (401 (k), IRA hoặc tương tự.)
đăng lại vào

@Saren Hãy nghĩ về điều đó - khi các cửa hàng muốn vận chuyển một lượng lớn tiền mặt, họ gọi một chiếc xe bọc thép được điều khiển bởi 2 khẩu súng ngắn với những kẻ cứng rắn mặc áo giáp và mũ bảo hiểm. Tại sao bạn thậm chí sẽ cân nhắc việc mang những âm thanh nào là một lượng tiền mặt tương tự bởi sự cô đơn của bạn trong một chiếc túi mang theo? Những người nhạy cảm thường không làm điều đó trừ khi họ đang cố gắng tránh phải nói với ngân hàng của họ hoặc ai đó được yêu cầu báo cáo cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc IRS chỉ rằng họ có số lượng tiền mặt này.
Marc

0

Có giới hạn pháp lý nào đối với lượng tiền mặt vật chất mà một công dân Hoa Kỳ có thể sở hữu khi bay từ tiểu bang này sang tiểu bang khác không? Tôi đã nghe nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có thể và đang thu giữ bất kỳ lượng tiền mặt nào trên một số tiền nhất định tại các sân bay. Tuy nhiên, tôi đã không thể có được câu trả lời dứt khoát về việc những cơn động kinh được báo cáo này là do hoạt động bất hợp pháp khác hoặc nếu mang tiền mặt qua một số tiền nhất định là bất hợp pháp.

Không có giới hạn về số lượng tiền mặt bạn có thể mang trong nước hoặc quốc tế.

Tuy nhiên, đi du lịch quốc tế, bạn nên khai báo bất kỳ số tiền nào bằng tiền hoặc tương đương tiền tệ (ví dụ như séc của thủ quỹ) cao hơn giá trị $ 10.000; điều này là do bạn cần cung cấp nguồn vốn. Ví dụ: bạn có thể hiển thị biên lai giao dịch viên ngân hàng.

Trong cả hai trường hợp - không có giới hạn về số tiền bạn có thể mang vào hoặc lấy ra miễn là bạn khai báo đúng .

Nếu bạn không thể cung cấp nguồn tiền cho số tiền trên 10.000 đô la - hoặc bạn không tuyên bố rằng bạn đang mang trên 10.000 đô la và sau đó được tìm kiếm và phát hiện với số tiền - thì chính phủ có quyền thu giữ toàn bộ số tiền (không chỉ số tiền trên 10K).

Ở Mỹ, đây không phải là công việc của TSA để thu giữ tiền - đây là vai trò của CBP (Hải quan và Bảo vệ Biên giới). TSA không phải là một cơ quan thực thi pháp luật (ví dụ họ không thể bắt giữ bạn).

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.